Stel je eens voor... dat jij het ontbrekende puzzelstukje vindt. Dat jouw inzet bijdraagt aan het opsporen van financiële criminaliteit. Als KYC analist doe je onderzoek ter voorkoming van witwassen, fraude en terrorismefinanciering om zo een stabiel en veilig financieel klimaat te creëren.

Beschrijving

Wat doet een KYC Analist ?

Detecting Financial Crime, ofwel het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie. Bij het bestrijden van financiele criminaliteit worden risico inventarisaties gedaan om een inschatting te maken of er mogelijk spraken is van verdachte activiteiten. Binnen deze rol zul jij jezelf bezighouden met klantdossieronderzoek van Private Cliënts (particulieren klanten) van de NL Grootbank. 

Op basis van Event Driven Reviews en Periodieke Reviews zul je de geldstromen van klanten in kaart brengen met als doel het risicoprofiel van de klant in te schatten. Jouw werkzaamheden zullen verder bestaan uit:

• Onderzoeken van bestaande klantendossiers op risico's via verschillende onderzoeksmethoden
• Bevindingen rapporteren en vastleggen in het dossier
• Controleren op ongebruikelijke transacties
• Contact opnemen met de klant indien er belangrijke informatie ontbreekt
• Verbanden leggen en kritisch kijken naar bronnen/informatie

Opleiding tot KYC Analist

Wij vinden het vanzelfsprekend om te investeren in jouw ontwikkeling. Zo krijg jij de mogelijkheid om via de Finance Club een onlineopleiding, de Wwft Academy, af te ronden. Nadat jij via deze onlineopleiding al wat bekender bent geworden met het vakgebied KYC en de bijhorende wet- en regelgeving, zal jij een leerzaam onboardingstraject ingaan bij de NL Grootbank! Binnen deze onboardingsperiode ga jij, samen met jouw team alle fijne kneepjes van het vak leren. De eerste weken zal je fulltime trainingen en cursussen gaan volgen. Hiermee leg je een goede basis, waarna je start met het ‘learning on the job’-traject.

Carrière binnen Nederlandse Grootbank

Deze Nederlandse Grootbank biedt veel doorgroeimogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden. Samen zullen wij er voor zorgen dat je niet tegen een plafond komt te lopen door tijdig jouw ambities in kaart te brengen en hierin het juiste groeipad te faciliteren. 

Functie eisen

• HBO/WO werk- en denk niveau
• Bedrijfs(economische), juridische of criminologische opleidingsachtergrond (pré)
• Kritische en analytische houding
• Goede onderzoekende en analytische vaardigheden
• Nieuwsgierig van aard 

Soort dienstverband: Voltijds, Deeltijds, Vaste baan
Uren: 36/40 uur per week
Hybride werken

Salarisindicatie: €3.175 (obv een 40-urige werkweek) per maand