Voor Rabobank Utrecht zijn wij op zoek naar een Quality Checker. Je bent in staat de belangrijkste Transaction Monitoring en Anti Money Laundering risico's te identificeren vanuit je diepgaande kennis van relevante wet & regelgeving.

Beschrijving

Door jouw diepgaande kennis van van relevante wet & regelgeving in de Business van Retail NL, ben je in staat de belangrijkste Transaction Monitoring en Anti Money Laundering risico's te identificeren. Door jouw kwaliteit van onderzoeken kun je meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL beoordelen binnen het TM Nederland team. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen voor Retail NL en Wholesale & Rural NL&A. Je controleert de juistheid en volledigheid van TM analyses, adviseert het management, en helpt en adviseert jouw collega's.

Carrière binnen Nederlandse Grootbank

Deze Nederlandse Grootbank biedt veel doorgroei en ontwikkelingsmogelijkheden. Samen zullen wij er voor zorgen dat je niet tegen een plafond komt te lopen door tijdig jouw ambities in kaart te brengen en hierin het juiste groeipad te faciliteren. 

Functie eisen

• HBO/WO werk- en denk niveau 
• Bedrijfs(economische), juridische of criminologische opleidingsachtergrond (pré)
• Ervaring binnen het FEC domein, idealiter binnen KYC én TM/AML 
• Ervaring binnen de financiële sector
• Ervaring met werken in een internationale context
• Je durft het voortouw te nemen en denkt mee over veranderingen 
• Je bent een inhoudelijke expert en staat open voor vragen van je collega's

Soort dienstverband: ZZP opdracht t/m 31-12-2024
Uren: 32-36 per week
Hybride werken

Arbeidsvoorwaarden

• Een goed startsalaris (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring);
• 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
• 8,33% vakantietoeslag (uitbetaald in mei);
• Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
• Hybride werken;
• Een persoonlijk toegewezen Happy Manager voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
• Mogelijkheid tot het volgen van verscheidene opleidingen en trainingen via The Ministry Of Compliance en Projective Academy;
• Mogelijkheid referral bonus (€1.000 per aangedragen professional die start op opdracht);
• Reiskostenvergoeding: keuze voor vergoeding per kilometer of OV-kaart; 
• Thuiswerkvergoeding  en budget voor het inrichten van je thuiswerkplek.